红榜 V2
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简介:这家伙很懒什么都没有留下!
  • 重大突破!或牵涉多家暴雷P2P平台,卢志建近日在温州落网
    红榜 发表于2018-12-06 15:16
    广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。 截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。 经查,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。 今年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。 下城警方根据报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区xxx批准逮捕。但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。 警方通过侦查发现,嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏*,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。 近五个月来,下城警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。 目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。 下城警方同时敦促目前仍在逃的有关网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理的机会。对拒不投案自首的,公安机关将采取有力措施坚决将其缉捕归案并依法从严处理。 继11月28日中科卢立建被采取强制措施之后,下城警方再下一城,成功将卢家帮核心人物卢志建抓获,人人爱家以及多家P2P平台暴雷的真相有待解开,请耐心期待更多真相水落石出。
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  • 万盈金融逾期跟踪:国药集团宜宾制药通报解读,“伪国资背景”问题再现
    红榜 发表于2018-12-02 11:21
    万盈金融作为“大型国企宜宾制药旗下互金平台”,由国药集团宜宾制药控股,在过去是不少网贷投资者的重仓之选。 国药集团官网上,【P2P红榜】查证到国药集团宜宾制药前身为宜宾五粮液集团宜宾制药。2015年4月30日,xxx国资委正式批复同意国药医工总院无偿划入四川省宜宾五粮液集团有限公司持有的宜宾制药51%国有股权。宜宾制药始建于1969年,截止2014年6月30日,合并口径并经审计的资产总额为15.58亿元,负债总额为11.99亿元,所有者权益总额为3.59亿元。 2016年6月,万盈金融披露宜宾制药完成了对万盈金融的绝对控股。 作为中国医药工业研究总院与四川省宜宾五粮液集团的子公司,国药集团与五粮液的金字招牌对于万盈金融无疑起到了巨大的增信作用。 9月平台发布展期公告,事到如今不少投资者唯有寄托于大股东宜宾制药,希望它能出面妥善解决兑付问题。 在大家的等待中,11月30日万盈金融大股东表态,宜宾制药官网发布《关于对万盈金融债权逾期有关事宜核查进展情况的通报》。 其中重点提到:2016年6月12日,宜宾制药与上海富田签订《股权担保协议书》,由上海富田将其持有深圳万盈股权变更登记到宜宾制药名下,为杭州功臣投资对宜宾制药负有的债务提供股权担保。《股权担保协议书》约定,上海富田将持有的深圳万盈的股份变更到宜宾制药名下只是为了提供担保。在提供担保期间,上海富田作为股份实际拥有者。 至此所谓“国企绝对控股”的真相似乎已浮出水面。宜宾制药所持有万盈金融80%的股份仅仅只是债务担保。 通报中所提的债务人杭州功臣投资的法人叫作李卫诚,2015年万盈金融发布会上宜宾制药五粮液董事长助理李卫诚致辞。 【P2P红榜】联想到2017年的问题平台“妥妥当”,平台股东之一合肥兴泰同样为国企,占妥妥当总股份10%。 对于工商资料中合肥兴泰所持有的10%股份,媒体称兴泰方面表示,是法院判决的一项保证措施,可能是妥妥当用来抵债。 万盈金融的背景虽然显得更加的“高大上”,却依然摆脱不了“伪国资”的事实。 更多互金热点,欢迎随时交流。
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  • 大快人心,网贷暴雷卢家帮:卢立建终被采取强制措施
    红榜 发表于2018-11-28 22:49
    11月28日,杭州市公安局下城区分局微信公众号“下城警事”发布关于人人爱家平台涉嫌非吸最新公告(三)披露: 中科光电集团法人卢立建已被依法采取刑事强制措施;查封中科光电集团涉案资产;督促中科光电集团归还欠款。 在今年“雷潮”中投之家、人人爱家、聚胜财富、壹佰金融、火钱理财等平台相继出现兑付问题,多方信息指出其幕后或与卢家帮有关。而彼时卢某也被指处于失联状态,下落不明。 网贷之家曾对卢家帮的手法进行梳理,其一是向原始股东收购P2P网贷平台,寻求大集团代持股份,其二是多次工商变更,引进“国资”股东进行增信。 随着相关信息的逐步公开,由卢立建担任法人的中科光电集团一时站在风口浪尖之上。 中科光电曾于澳洲国家证券交易所(NSX代码:ZKP)上市,值得注意的是该交易所上市门槛极低,中科光电曾利用澳大利亚上市大肆宣传,此举符合公开信息中卢家帮的一贯作风。 本次风波还导致无关吃瓜群众不慎中枪,殃及池鱼,由于名字相近,港股上市公司中科光电(08111.HK)不得不发布公告作出澄清。 有消息反映曾有平台投资人前往中科光电了解情况,但是遭到阻拦。 一周前,【P2P红榜】发现卢立建时隔数月后在中科光电合作伙伴答谢会上公开亮相,所谓事出反常必有妖,谈笑间卢立建此时此刻心情或许复杂。 最后【P2P红榜】为努力工作的人民警察点赞,网贷卢家帮事件较为复杂,请相关平台投资人持续关注警情公告,合理合法表达诉求,积极配合警方工作,预祝早日维权成功。 更多互金热点,欢迎随时交流。
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  • 夸客金融不太可能“被经侦”,资产端催收仍在进行
    红榜 发表于2018-08-24 11:01
    上海夸客金融旗下互金平台才米公社发布“配合监管调查公告”,与此同时网络上出现大量才米公社“被经侦”的消息。 平台称公司需配合监管机构对平台进行为期一个月的合规调查,在此期间将会暂停新交易和债转退出。 才米公社由上海夸客金融运营,谈到夸客金融,【P2P红榜】不得不提到创始人郭震洲,曾有消息称盘点宜信离职员工,郭震洲当属第一。****年,郭震洲获得中国科技大学的物理学士学位,此后赴美并获得华盛顿大学物理学博士学位。先后在美国银行、国际集团、美摩根大通等公司担任重要职位,在宜信期间曾担任财富首席风险控制专家。可以说郭震洲过往的从业经历给许多夸客金融的投资人带来好感。 据【P2P红榜】了解,夸客金融获得知名风投机构-戈壁创投A轮融资。 知名互金平台点融网也在去年曾经宣布将收购夸客金融的夸客信贷工场及其相关网点和团队。 目前夸客金融业务线包括:才米公社、夸客优富,以及资产端暖薪贷。 其中夸客优富于2018年7月18日,在上海召开了夸客优富与和讯网的融资战略升级签约仪式。夸客优富创始人、董事长郭震洲与和讯网COO吴小平共同出席该仪式。 再来说资产端暖薪贷,支持1000-10000元个人额度,有消息称暖薪贷有可能会将借款人的逾期记录上报给央行征信系统。 暖薪贷相关催收工作近期也仍在作业中,对于这类拥有真实债权的平台,直接“经侦雷”的可能性并不大。 但平台最近债转变慢是事实,在调查期间,平台应当向投资者释放更多信息。
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