投资人 (616 积分)
简介:这家伙很懒什么都没有留下!
  • 网贷天眼与黑子合作,收钱删帖真***面啊
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-11-02 09:23
    天眼与黑子合作黑钱盆网,果然帖子被删,连账号都封了,之家崛起干掉天眼,要是心理没鬼,何必连账号都封?删帖不就行了。 删了我的帖子还禁我号呵呵,这就是所谓的天眼,真是花钱好办事啊
    平台事件 259 5
  • 信用宝没有经过投资人允许,将我回款的自动改成散标
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-11-01 22:06
    信用宝没有经过投资人的允许自己给投资人回了款的钱改成散标,我投的是周周赢原本是15号到期的,没想到平台这么***。
    平台事件 267 1
  • 网贷天眼管理员收钱删帖,真***
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-10-31 14:06
    网贷天眼做为一个第三方数据平台,在雷潮期间推了很多雷台不说,根本就没有任何的说法现在还这么猖狂收钱删帖,有图为证,让大家看看网贷天眼丑陋的嘴脸
    平台事件 1503 19
  • 网贷天眼版主收钱无理由删帖,必须要曝光
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-10-29 17:35
    网贷天眼作为一个第三方平台,本来是给投资人带来数据,平台的安全性作为参考的第三方,但是天眼上面有些管理在雷潮期间收钱删帖,中饱私囊,毫无节制,截图为证 希望有关部门必须要严查这个第三方平台,把相关责任人全部调查
    平台事件 435 8
  • 钱盆网借贷合同是假的
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-10-18 18:08
    今早发帖钱盆三农贷款,多次联系借款人均不承认从钱盆或加盟商借款,疑似遇到老懒或存在假标。下午钱盆客服小马致电,说让我不要发帖联系借款人,告诉我合同上的借款人并非实际用款人,还在那振振有词,我就想问还要脸不?借贷合同中的借款人都是假的,这样的合同还有效么?要求提供实际用款人的资料,均不予提供。难怪借款人会说自己没借款,钱也没到自己卡上。《借款人不是实际用款人》,这样还不是假标?恐怕钱是被钱盆自己用了吧?肯定又有水军维稳,还好和客服通话保存录音,想要证据的加我QQ验证,请不要在听钱盆在那拖延时间。现已逾期三个多月,客服只让等待,说借款人承诺一个多月后可以回款,我说不能回款怎么办?客服说不知道不保证,完全不负责任在那甩锅,太不要逼脸,群里发言,客服不理不睬集体沉默,然后不是禁言我就是踢我,**平台。
  • 重磅!凤凰金融资产端赫美智科丧尽天良,投资者要小心了
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-10-15 14:39
    凤凰金融这个平台,除了从事网贷以外,还涉足基金,股票等业务。而在网贷领域,如何防控风险,保护出借人的资金安全,就成为广大投资人最重要的选择和最关心的话题。 凤凰金融宣称,自己拥有强大的保障实力,严控源头风险。然而什么是源头风险呢?在这个资产为王的领域,你一定会说资产端是最重要的了。那就让我们来看看为凤凰金融提供资产的“赫美智科”是一家什么公司,究竟有着什么险恶嘴脸吧… 赫美智科,全称深圳赫美智慧科技有限公司,其作为广东一家网贷平台“联金所”的股东,涉嫌与其他股东(上海闻玺)共谋,于今年夏季在该平台(联金所)发布大量假标,从而导致联金所天量企业标全部逾期,涉案金额高达一个多亿,大量投资人血本无归,而作为股东和始作俑者,赫美智科不但没有拿出应有的担当,拒不兑付投资人,拒不出具切实可行的兑付方案,反而拖延推诿,妄图甩锅,将股权变卖他人(瑞莱鲲鹏),目前股权变更正在进行中。 如今,在赫美智科的官方网站上,还赫然公示着其作为凤凰金融资产端的广告。试问广大投资人,面对如此厚颜**,不负责任,丧尽天良的资产端提供者,你还敢投资他的平台凤凰金融吗,你不怕血本无归吗?
    平台质疑 788 4
  • 钱盆网梁华强有钱捐款,没钱还借款人??
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-10-10 16:54
    钱盆网老板大首次捐款,欠着投资人的钱不给,逾期好几个月不理不睬!!! 
  • 钱盆网吸血,有进无出
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-10-10 16:53
    平台强行将自动投标下架,并强制向投资人匹配了大量逾期消费贷,美其名曰“按网贷108条细则合规运营“。本人3万元自助标9月10日过锁定期,匹配了25个标,其中3个提前回款复投,19个消费贷大部份利息逾期,逾期最长的一个为2018年3月24日放的款,到目前为此一分钱都没还,联系客服每次都说1-3个月垫付,这都多少个月了?一分钱垫付都没见。另有3个9月的就剩1期要回本金的质押贷和房押贷,9月份以前每月都按时回利息,到9月剩最后一期要回本金了,全部集体逾期。客服不能解释集体逾期的原因,同时拒绝提供借款方联系电话,严重怀疑回款被平台截留。   平台整到处打广告做活动,整天不停的搞小动作,不把投资人利益放首位,投资人资金有进无出,估计撑不了多久了。
  • 捷越联合、恒昌等8家平台因涉嫌违规在地方被提示风险
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-10-09 10:36
    恒昌、捷越联合等百亿级平台在地方城市再次被发布“风险预警”。山东省威海市荣成市防范和处理非法集资工作领导小组办公室(简称“荣成市处非办”)于5月18日向市民发布风险提示,直接点名捷越联合、恒昌、银谷财富等8家网贷机构未向荣成市金融监管部门提交备案登记相关材料,在该市涉嫌违规从事相关金融业务。 据金融虎获得一份风险提示文件显示,涉嫌违规开展相关金融业务的8家公司分别为:天储投资管理(北京)有限公司石岛分公司、北京捷越联合信息咨询有限公司荣成分公司、银谷财富(北京)投资管理有限公司荣成分公司、北京恒昌汇财投资管理有限公司石岛分公司、北京恒昌汇财投资管理有限公司荣成分公司、荣成市金砖商务服务有限公司、上海纳觅财务咨询有限公司荣成分公司、荣成市中金亿信企业管理有限公司。 据业内报道,荣成市处非办对这份“风险提示”的发布也予以了确认。荣成市处非办还强调,该市网贷机构共有8家企业,但目前,上述8家企业没有任何一家提交相关备案资料。 荣成市处非办在这份风险提示中明确指出:根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第五条、第十条规定,不具备开展网络借贷信息中介服务资质,不得开展网络借贷信息中介业务。因近期非法集资类案件众多,荣成市处非办提示广大市民投资者:投资有风险,投资人需自担风险;非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。 据了解,自4月善林金融被调查以来,各类线下理财机构以及拥有线下理财业务的互联网金融机构的风险隐患引起了各地监管部门的高度警惕,监管层开始主动出击。 据华夏时报5月18日报道,一份名为《关于深入排查互联网金融领域重大风险隐患的通知》显示:全国互联网金融风险专项整治工作领导小组决定组织各地对辖内互联网金融领域风险隐患进行深入排查,排查重点为存量业务规模10亿以上的机构、有线上平台但跨区域设立大量线下门店的机构、存量业务规模化解不力甚至仍在增长的机构。文件称,对于机构总部注册在本地但在外地设立大量线下门店的,以及机构总部注册在外地但在辖内设立大量线下门店的机构,将纳入重点排查和督促整改范围。 据了解,关于知名财富机构和网贷平台在地方城市被监管机构“点名提示风险”和查处已并非首次。2016年3月份,浙江省绍兴市49家投融资咨询类公司被查处,92人被XX刑拘或取保候审,冻结资金3603万元,追回非法吸储资金1.17亿元。其中被查处的公司中就包括恒昌财富、金岩控股、信和财富、南京易乾宁等知名理财机构。 如今,信和财富在去年被曝出陷入兑付危机,金岩控股涉非法集资被杭州警方立案,法人闫岩正被追捕。易乾宁案更是轰动全国,今年5月3日,易乾宁实际控制人薛秀丽集资**案5月3日在南京市中级人民法院在第二法庭公开开庭审理,这起案件涉及规模达到185亿元,该案的网络庭审直播,超过52万人在线收看。 2015年04月17日,大连市处置非法集资领导小组办公室发布了《关于公布企业违规发布涉嫌非法集资广告资讯信息的通告》。这份公告当时指出,为了防范打击非法集资活动,规范清理违规发布非法集资广告资讯信息企业,将经排查核实的大连市违规企业进行通告。其中包括了:安信普惠、盛世汇海、恒昌财富、策诚财富、策诚财富、厚德正福财富投资管理(北京)有限公司大连分公司、汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司大连星海分公司等11家公司。 在这11家公司中,值得一提的大案是涉及投资金额50多亿元的盛世汇海非法吸存案。该案涉案人数超过万人,盛世汇海董事长杨旭被捕,同时落网的还有好几位公司上层高管。目前,该案已经进入到了审查起诉阶段。
  • 警惕!菠菜理财与来浙投、****深度关联
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-10-08 14:50
    菠菜理财的监事李津名与****的监事成小维二者关系密切,两人合伙开设有上海沐邑企业服务外包有限公司,工商资料可查。此外,俩家平台居然与另一家已雷平台来浙投也有关联 ****监事成小维 关联双方开设的公司 来浙投在跑路前被曝光使用大量皮包公司虚假借款,来浙投使用的皮包公司之一“上海栩洁自动化设备有限公司”,股东正是****的股东、监事成小维,大量资料显示,这可能是一个组织庞大的团伙。 ****关联企业在来浙投借款
  • 菠菜理财,你是跑路平台宏亚金融的马甲吗!
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-09-30 09:41
    今天,来说说刚刚成立不久的一个小野鸡 菠菜理财,很好,用蔬菜来起名字,水果和蔬菜都是近期P2P平台喜欢用的名字啊!来起一下底! 菠菜理财,2017年9月28日上线,运营至今3个多月,官网啥数据也无披露,不知道其运营情况。可是一扒,却发现了蛛丝马迹…… 运营主体上海高溪金融信息服务有限公司,一查国家企业信息管理系统,妈呀 吓死宝宝了,这不是宏亚金融的母公司,一样的母公司,来看看证据 菠菜和宏亚都是上海犇序实业有限公司控股的,这家公司有什么背景呢?原来是扶贫系,扶贫系这口碑,相信大家都懂的!抛开这个母公司,咱们来看看官网和标的把,这个更精彩: 官网格式,模版完全一样的 再来看看标的,很是精美绝伦啊 一毛一样的标的啊,简直闪瞎了我的24K眼啊,连信息披露都是一样的简单,描述都是一样的词句,这会玩大了把! 之前宏亚曾被曝用皮包公司来借贷,这样看来,菠菜理财也是一样的方法,还用一样的皮包公司 这样的平台,你们还敢上车吗?
    平台质疑 385 2
  • 普惠家水军刷好评都不带脑子的,笑掉大牙!
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-09-11 14:25
    普惠家的维稳水军真是智商欠费,来看看具体内容: 这位粉丝一脸真诚的样子在点评普惠家,声称自己5年普惠家老粉丝,希望普惠家越来越好, 结果被大家无情打脸,普惠家找的水军团队太不靠谱了,平台才开启3年,老粉丝硬是说自己投了5年.
    平台质疑 237 2
  • 合盘金服,清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-08-03 16:03
    上海一家网贷平台合盘金服发布良性清盘公告,具体显示:由于行业环境持续动荡,融资企业开始出现大量逾期现象,导致平台出现兑付困难,因此平台决定即日起将停止发布新标的,并且预计在三年之内逐步可以基本实现兑付。但是目前记者致电“合盘金服”客服,电话处于无人接听状态。不知合盘金服是否会有跑路的可能性呢? 7月23日消息,合盘金服在其官网发布清盘公告,公告称:自2018年7月24日起“合盘金服”全面停止网贷业务运营,按序推进清理平台所有借款人存量资产,确保平台投资人的权益。 公告显示,合盘金服目前尚未兑付的借款余额本息共计约7.9亿元,其中本金约7.5亿元,涉及借款项目标的共3626个,涉及投资人69626人,投资人人均未兑付金额约为10771元。合盘金服目前尚未兑付的借款余额共涉及借款项目标的共3626个,借款人3008人,其中企业借款人共351人,自然人借款人共2657人。合盘金服通过野鸡平台非法集资一、合盘金服的实控人锁定:        根据上海汇强会计师事务所出具的平台2017年审计报告我们可以得知,合盘金服在2017年股权发生重大变更,原法人陈志生及上海合盘实业有限公司基本退出 ,陈志生在平台仅保留创始人头衔,其他小股东也悉数退出 ,接盘方为上海众鼎实业有限公司,持股比例高达97.54%。故而上海众鼎实业的实控人张哲仁成为了合盘金服的真正实控人 二、张哲仁和陈志生的关联公司: 由上图可知张哲仁名下关联公司高达30家,其中关联了大量的P2P公司及线下理财公司,所有的谋篇布局和善林金融如出一辙,甚至有过之而无不及。当然这不仅仅是现在的实控人张哲仁的特征,合盘金服的创始人陈志生先生同样将这样的特征发挥的淋漓尽致。红途要在下面全盘逐一展示与合盘金服关联的P2P及线下理财公司。线上P2P部分巨人财富        巨人财富即巨人理财,前法人董文栋,曾在合盘金服任监事,巨人理财现监事陈文达,曾在合盘金服担任法人。        以董文栋为法人的企业“上海日益互联网科技有限公司”至今仍为合盘金服平台上的借款企业提供担保。        同时该平台现在所发标的的借款企业,与合盘金服高度相似。        由以上可知,合盘金服与巨人理财有强关联关系。 金蜂财富        金蜂财富的运营主体是上海豪沃金融信息服务有限公司,通过企查查查询可知:该公司的控股股东中食实业(上海)有限公司同时也是孚汇资产管理(上海)有限公司的股东,虽然股份比例较小,但孚汇资产管理(上海)有限公司的法人张哲仁同时是合盘金服的实际控制人。        通过对比金蜂财富与合盘金服的出借标的可知,两个平台上有大量的借款标的为相同借款主体,因此金蜂财富与合盘金服的关系不言自明。 根据其他多家第三方机构披露,****的高管团队曾和巨人理财相同,巨人理财与合盘金服有强关联关系。        根据****股东信息显示,该平台前股东为上海犇序实业有限公司,退出时间为2018年4月24日。        我们再看看上海犇序实业有限公司的对外投资,看到了一个非常熟悉的公司名称:高溪财富。高溪财富为合盘金服的关联公司,据此可知,****是合盘金服的关联公司之一。宏亚金融        宏亚金融主要以企业贷为主,平台未披露任何交易数据,长期以国资背景自居。        该平台为上海犇序实业有限公司全资控股,既然都提到了上海犇序实业有限公司,那么该平台和合盘金服的关联关系不证自明。 网格金服        网格金服的大股东为中食实业(上海)有限公司,股权占比高达70%,平台整体信息披露极差,与合盘金服的关联关系请参照下图。 与合盘金服具有股权关联关系的线上P2P平台共计12家,主要以理财端为主,整体呈现衰败迹象。同时还有5家线下理财公司与合盘金服紧密关联,涉及多家私募基金。 担保情况为:①上海有谦资产管理有限公司为部分借款提供了担保,目前有谦资产管理有限公司持有估值约19亿的银行不良资产包;②上海美都建设工程有限公司为部分借款提供了担保,上海美都建设工程有限公司目前持有价值6亿元的房产及土地使用权。 根据上述借款余额存量数据与相应的担保情况,再综合追查各借款人的相应财产线索,预计在三年之内逐步可以基本实现兑付。
    平台曝光 5271 21
  • 聚龙理财涉嫌造假
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-07-06 15:41
    在官网上截图可看到,聚龙汇17年3月就上线了,当年5月就升级为聚龙理财,17年9月又上线APP叫聚龙汇,矛盾重重,而聚龙理财APP在18年5月才刚刚上线各应用市场以及APP STORE,而聚龙理财的域名更是离谱,在18年4月13日才刚刚注册。 在市场上更是疯狂地返现吸金,一万块高达300块的返现,再加上平台上发放的红包一万块高达218块红包,再加上平台上的参考利息,一万块的一个月收入高达618元!试问什么样的公司资产利润能够覆盖这样的成本? 所谓的国资背景,不过是什么贵州的一家不知所谓的公司,平台上更是以银行存管对接中忽悠消费者,根本没有所谓的银行存管!网站上公布的营业执照上的注册地与网站上公布的地址以及APP Store上的三个地址都完全不同,恐怕早已是人去楼空!! 奉劝大家千万不要上当,务再相信野鸡平台,让血汗钱血本无归!!! 在阿里云的域名查询信息上可以很清楚看到域名的申请时间是2018年4月13日
    平台质疑 367 3
  • 曝光萨飞资本,风险问题
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-06-18 00:32
    (一)公司(项目)简介: 萨飞投资管理(上海)有限公司 股票:无 公司概况: 注册资金:5000 万(有限责任公司,自然人独资);实缴:5000 万(是否抽走未知);工商注册号:310116003476235; 注册时间:2016 年 4 月 14 日(同为核准日期),公司状态:续存 经营范围:投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),商务信息咨询、企业管理咨询(除经纪),会展服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),电脑图文设计制作,建筑装饰装潢设计,房地产营销策划,房地产经纪。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】     (二)基本面分析 由于 P2P 市场飞速增长,膨胀迅速,有资本的都想分一杯羹,私人报告行业研究啥的、行业大环境不表了,废话懒得说,懂得不用说,不懂得说了白说。直接跳转公司调查: 1.域名: 普通域名,确实由董事长注册,邮箱是个QQ邮箱,并非16年由董事长建立,中途变更股权的,标红框的显示域名网站是没有任何保护措施的,暂时记住这点下文会有提示。2、萨飞前业务经理(应该也是法人,因为由他变更为陆小玉)席永喜,这个大哥的各种公司都是被吊销执照的,仅存一家公司15年以后没有上报业绩(都是做医疗的),目前续存,目前判定将萨飞转让陆小玉。3、验资报告:真实,由上海鼎丰出具,注册会计师盖章已经核实,银行回单已核实,但是验资后是否抽调资金未知,说明法人有一定的资金实力,怎来的不去深究。4、监视刘云云:这个人有点意思,同时还是另外一家空壳公司的监视:上海善妙投资管理有限公司,并没有具体业务,第一没有常规信息,第二没有企业财报,还有一点有意思的是,公司法人为晋国华同为公司股东,但是公司年报里实际出资人为刘云云,这点值得推敲是否是萨飞的实际出资人。5.亚洲中金联盟(AFU) 介绍请仔细阅读,这就是一个注册资金200万的小团体,没有任何XX背景,反正我没看到,这种团体交个会员费吧。6、各种证书 互金网站证书不是互金会员,安全联盟行业证书,嗯看图 7、上海香溢网络科技有限公司(三级等保的实际主体?) 这是重头戏,18 年 2 月成为萨飞的全资子公司,但是公司背景及其复杂首先这个公司没有什么正常的主营业务,大部分是投资,有一款网游 12 年的西游界没有上市,没圈到钱吧这么理解,其次(2014)浦执字第 12289 号执行裁定书 屁大的案子,名下无财产可供执行,基本上就是壳子了(不然也不会这么便宜原认缴2000万,400万就买来了),所以萨飞投资空壳公司用意值得推敲。同时此公司前法人眭锐拥有数十家企业,其中失信1家,经营异常5家,这种投资不太理智,静观萨飞下一步有何打算。然后依据时间推断,应该是因为萨飞需要三级等保证书(18年4月)才收购上述公司, 这是子公司的三级等保,是否适用萨飞母体?(据了解是不适用的,不知道是否有更多论据),这点要相当重视,直接关系到合规性和最终备案管理,这里是否与本文第一条有冲突暂时无法评估,但是网站借款人可以随意修改,这点简直无敌(详述第八条)。 8、程旺财富的故事: 其中萨飞民盈宝20171107-1 这个标可以发现借款企业为福建程旺农业综合开发有限公司,法人龚成渝,名下有程旺金融信息服务(上海)有限公司(新上线的程旺财富http://www.chengwangjr.com/),神奇的是,尽管是不同的公司借款,但是都是ID 为:gonggaoming(龚高明) 的人在借款,而这个龚高明名下公司上海恒钱贸易有限公司也是萨飞宝借款人之一,此外还有一家上海恒钱资产管理有限公司(网址:www.hengqianonline.com),应该也是准备开一家P2P 的。有直接的爆料 链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_17faaaaa30102x2wl.html,懒得写了凌晨4 点多了,后续有意思的事情是, 借款人被改了,被改了,改了,了。。。。。 9、关于萨飞的标的: 注册过的小朋友自己去查吧,一标多借,信息不透明,同一公司同一人一年内多次重复借款,这玩意自己去网站都能看到,包括身份证 PS,我都懒得截图了自己去看吧,这点萨飞是解释过有如何如何的保密协议,但是萨飞的营业执照限定了他们只能作为中介,而不能作为借款主体,那为什么借款人信息要隐去。 银行存管拖了半年就不要再想了,放点套路而已…… 初步结论:1、萨飞资本公司信息披露不完整,对于相关重要信息有偷梁换柱的嫌疑(三级等保);2、主营业务与执照上营业范围有冲突,投资管理的范围只能起中介作用且不能从事金融增值业务,标的均为萨飞代借出,且标的信息不透明的同时有弄虚作假嫌疑;3、萨飞投资管理公司
    平台曝光 2451 10
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