投资人 (146 积分)
简介:这家伙很懒什么都没有留下!
  • 曝光萨飞资本,风险问题
    慕容九冒险的舅舅 发表于2018-06-18 00:32
    (一)公司(项目)简介: 萨飞投资管理(上海)有限公司 股票:无 公司概况: 注册资金:5000 万(有限责任公司,自然人独资);实缴:5000 万(是否抽走未知);工商注册号:310116003476235; 注册时间:2016 年 4 月 14 日(同为核准日期),公司状态:续存 经营范围:投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),商务信息咨询、企业管理咨询(除经纪),会展服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),电脑图文设计制作,建筑装饰装潢设计,房地产营销策划,房地产经纪。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】     (二)基本面分析 由于 P2P 市场飞速增长,膨胀迅速,有资本的都想分一杯羹,私人报告行业研究啥的、行业大环境不表了,废话懒得说,懂得不用说,不懂得说了白说。直接跳转公司调查: 1.域名: 普通域名,确实由董事长注册,邮箱是个QQ邮箱,并非16年由董事长建立,中途变更股权的,标红框的显示域名网站是没有任何保护措施的,暂时记住这点下文会有提示。2、萨飞前业务经理(应该也是法人,因为由他变更为陆小玉)席永喜,这个大哥的各种公司都是被吊销执照的,仅存一家公司15年以后没有上报业绩(都是做医疗的),目前续存,目前判定将萨飞转让陆小玉。3、验资报告:真实,由上海鼎丰出具,注册会计师盖章已经核实,银行回单已核实,但是验资后是否抽调资金未知,说明法人有一定的资金实力,怎来的不去深究。4、监视刘云云:这个人有点意思,同时还是另外一家空壳公司的监视:上海善妙投资管理有限公司,并没有具体业务,第一没有常规信息,第二没有企业财报,还有一点有意思的是,公司法人为晋国华同为公司股东,但是公司年报里实际出资人为刘云云,这点值得推敲是否是萨飞的实际出资人。5.亚洲中金联盟(AFU) 介绍请仔细阅读,这就是一个注册资金200万的小团体,没有任何XX背景,反正我没看到,这种团体交个会员费吧。6、各种证书 互金网站证书不是互金会员,安全联盟行业证书,嗯看图 7、上海香溢网络科技有限公司(三级等保的实际主体?) 这是重头戏,18 年 2 月成为萨飞的全资子公司,但是公司背景及其复杂首先这个公司没有什么正常的主营业务,大部分是投资,有一款网游 12 年的西游界没有上市,没圈到钱吧这么理解,其次(2014)浦执字第 12289 号执行裁定书 屁大的案子,名下无财产可供执行,基本上就是壳子了(不然也不会这么便宜原认缴2000万,400万就买来了),所以萨飞投资空壳公司用意值得推敲。同时此公司前法人眭锐拥有数十家企业,其中失信1家,经营异常5家,这种投资不太理智,静观萨飞下一步有何打算。然后依据时间推断,应该是因为萨飞需要三级等保证书(18年4月)才收购上述公司, 这是子公司的三级等保,是否适用萨飞母体?(据了解是不适用的,不知道是否有更多论据),这点要相当重视,直接关系到合规性和最终备案管理,这里是否与本文第一条有冲突暂时无法评估,但是网站借款人可以随意修改,这点简直无敌(详述第八条)。 8、程旺财富的故事: 其中萨飞民盈宝20171107-1 这个标可以发现借款企业为福建程旺农业综合开发有限公司,法人龚成渝,名下有程旺金融信息服务(上海)有限公司(新上线的程旺财富http://www.chengwangjr.com/),神奇的是,尽管是不同的公司借款,但是都是ID 为:gonggaoming(龚高明) 的人在借款,而这个龚高明名下公司上海恒钱贸易有限公司也是萨飞宝借款人之一,此外还有一家上海恒钱资产管理有限公司(网址:www.hengqianonline.com),应该也是准备开一家P2P 的。有直接的爆料 链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_17faaaaa30102x2wl.html,懒得写了凌晨4 点多了,后续有意思的事情是, 借款人被改了,被改了,改了,了。。。。。 9、关于萨飞的标的: 注册过的小朋友自己去查吧,一标多借,信息不透明,同一公司同一人一年内多次重复借款,这玩意自己去网站都能看到,包括身份证 PS,我都懒得截图了自己去看吧,这点萨飞是解释过有如何如何的保密协议,但是萨飞的营业执照限定了他们只能作为中介,而不能作为借款主体,那为什么借款人信息要隐去。 银行存管拖了半年就不要再想了,放点套路而已…… 初步结论:1、萨飞资本公司信息披露不完整,对于相关重要信息有偷梁换柱的嫌疑(三级等保);2、主营业务与执照上营业范围有冲突,投资管理的范围只能起中介作用且不能从事金融增值业务,标的均为萨飞代借出,且标的信息不透明的同时有弄虚作假嫌疑;3、萨飞投资管理公司
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