投资人 (208 积分)
简介:这家伙很懒什么都没有留下!
  • 巨财网诈骗事件涉案关联公司
    黄风怪温柔的表舅 发表于2018-03-06 13:07
     巨财网诈骗至今,成千上百的受害者却没处伸张正义,报案人数和金额早已达到,北京朝阳经侦却迟迟不立案,各监管部门互相推诿,广大受害者们投诉无门!
    平台事件 1843 79
  • 巨财网诈骗事宜申诉状
    黄风怪温柔的表舅 发表于2018-02-24 20:23
    巨财网诈骗事宜申诉状 一、情况说明 巨财网理财平台涉嫌诈骗,平台失联,老板跑路。 2月5日晚,巨财网发布放假一个月公告,称自2月6日放假,假期平台除提现暂停外,一切奖励正常发放。广大投友因无法提现过年,纷纷联系巨财网客服,称假期过长不合理,急用钱要求开放提现,当晚,巨财网更改假期时间为自2月6日至大年初六,承诺初七正常处理提现。 2月6日,广大投友发现诸多疑点,放假通知太突然、放假时间太长、公司组织放假旅游说改就改,带着以上疑问纷纷联系巨财网客服,客服避重就轻,针对以上问题没有正面答复,谎称平台运营正常,假期客服正常上班。 2月7日,广大投友再次联系客服,3个客服集体失联,客服朋友圈已清空;当日下午,平台充值通道关闭,客户自6日复投的所有奖励均没有正常兑现。 2月22日,平台未兑现承诺,广大投友的提现均未正常到账。办公地已无人上班,客服热线电话400-8921-665一直处于无人接听状态。 目前各大第三方网贷平台均表示平台失联,各合作机构也表示联系不上平台负责人,种种迹象表明巨财网老板已经携款跑路。 二、平台涉嫌诈骗相关证据及线索 1、标的疑似造假 通过大量的客户投资记录并统计,所有的标都是循环为固定几个老赖不断的大额借款,疑似虚假标的。 2、央企控股背景作假(瑞安市华宇琪誉实业有限公司) 巨财网宣称央企控股平台,并以此为由大肆宣传,但查询平台运营主体——北京志贤德投资管理有限公司工商信息发现,巨财网所谓央企股东,正是中国华宇。 2月6日,中核集团发布《关于中国华宇经济发展有限公司有关事项》的声明,明确指出中国华宇经济发展有限公司不是中核集团出资设立的公司或企业,华宇公司设立的各种冠以“中核”字号和号称中核下属公司的企业或机构,均未经过中核集团批准。表明巨财网央企控股背景造假。 3、利用假存管大肆宣传(重庆富民银行) 2017年8月4日巨财网宣传与重庆富民银行存管协议签订成功,并大肆宣传,将富民银行作为合作机构挂在官网,哄骗投资。 经联系重庆富民银行,对方回复仅签订协议并未进行下一步技术对接,没有实现真正的银行存管。经查证,富民银行已与巨财网于2月10日停止合作。 4、合作律师事务所信息造假(国森律师事务所) 巨财网官网上曾经列明合作机构之一为国森律师事务所,法律顾问为陈小平律师。网站介绍:陈小平法律顾问,国森律师事务所资深律师,法学博士俄亥俄州立大学莫里茨法学院访问学者,湖北省律师协会行政法律专业委员会主任,先担任湖北省司法厅,湖北省教育厅,湖北省交通运输厅等国家机关,企事业单位的常年法律顾问,主要法律服务领域为争议解决,资本市场。 经核实,国森律师事务所并没有名叫陈小平的律师,湖北律协也表示查无此人,广大投友和国森律所联系核实后,巨财网将网站上合作机构中的国森律所迅速删除。 5、平台办公地点与实际办公地点不符 巨财网所在公司北京志贤德投资管理有限公司,网站平台显示办公及工商注册地址为北京市朝阳区十里堡甘露园2号2号楼2层210,经投友实地考察,该栋居民楼最大房号为208,并无210房号,表明公司注册地及办公地造假。 部分通过投资收到巨财网实物奖励的投友,通过查询实物奖励的下单地址,查到巨财网公司实际办公地址在湖北省武汉市武昌区中北路66号金穗大厦B座1506室及903室。投友当即去实地了解,物业保安证实此处确实为巨财网实际办公地点,并表明2月7日夜里巨财办公人员偷偷潜回搬东西跑路,因拖欠物业费当即被保安制止。 6、平台安全保障均为虚构 ​平台宣称“资金安全非常有保障,投资者所承受的风险较低而且是可控的。即使发生了借款人逾期情况,会优先垫付,保证本金和收益的安全”,并宣称各种技术加密,实际上,平台至今仍未实现SSL证书加密,实则诈骗。 7、利用多个平台联合诈骗 经广大投友查证,巨财网和三国财富实则为同样的法人,一家公司。通过巨财网投资的客户充值与通过三国财富平台充值显示对方账号实为同一账号。 另,据了解,新上线不久的网贷平台中乾金服,变更前法人及股东也为陈忠胜、袁海军一干人等,且合作机构中也列明国森律师事务所,经与该律所核实,国森律所表示与中乾金服及巨财网均无任何关联。 目前巨财网、三国财富、中乾金服三家网贷平台均已失联,请警方彻查,并案处理。 8、利用工作人员煽动投资 广大投友在受骗前通过巨财网理财群(群号303384745)互相交流巨财网投资理财心得,管理员(QQ号2689167808)群内大肆宣扬平台安全可靠,并将对平台提出质疑的群员一一踢出,使广大投友一直被蒙蔽,并在其煽动下被骗。 经查证,管理员(QQ号2689167808)原名李杰,实际身份为巨财网运营主管,电话18801545776,作为诈骗从犯之一,请警方立即控制并捉拿此人。 经查证,许婷,电话13179615198,作为巨财网客服,在公司跑路情况下,欺诈客户称公司运营正常,掩护公司资金出逃,作为诈骗从犯之一,请警方立即控制并捉拿此人。 9、充值账户显示对方账户为多个,有洗钱及偷漏税嫌疑 经广大投友初步收集汇总,我们充值进巨财网的对方账号及户名至少二十多个,有严重洗钱及偷税漏税嫌疑,请警方严查。 对方账号 对方户名 802360053980508 (特约)清远市江丰饲料 31001508300050010453 上海银联电子支付服务有限公司客户备付金 11014497992601 上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金 44001401009053001857 广州银联网络支付有限公司客户储备金 44001400101053006593 广州银联网络支付有限公司客户储备金 3602008119200030379 广州银联网络支付有限公司客户备用金 802440359600622 (特约)融通物贸(天津)电子商务有限公司 138021516010021931 融通物贸天津电子商务有限公司 802440359600622 (特约)天津金立联合电子商务有限公司 11013737718902 天津融宝支付网络有限公司客户备付金 9550880027672700177 天津融宝支付网络有限公司客户备付金 138021516010021931 中国银联股份有限公司北京分公司 0726900013742475 /43001710661059191919 中移电子商务有限 898440348992559 (特约)中金金融 105290073990576 中国银联股份有限公司上海分公司-天津融宝支付网络有限公司 03337700040170131 中国银联股份有限公司上海分公司 876310042140001 (特约)绥芬河通达(银生宝-交通物流) 835440145110056 南京银燕航空旅游(互联网) 865650060121069 (特约)中支智融(跨行在线银企入金) 3602001111920431136 中国银联股份有限公司广东分公司专户09 835440145110005 (特约)北京金色世纪商旅网络科技 11016702808002 中金支付有限公司客户备付金 
    平台曝光 2710 53
  • 回击诈骗平台巨财网的新公告。。
    黄风怪温柔的表舅 发表于2018-02-12 16:57
    巨财网的骗子们,你们跑不掉的,识相的就开通提现功能,还我们的血汗钱。。 
    网贷维权 958 4
关注的平台 更多 »
暂无关注的平台
关注的投友
暂无关注的投友